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    為反洗錢合規保駕護航

    基于“風險為本”的體系咨詢+緊貼政策要求+內置專家規則+?業經驗模型助力合規監管。

    產品簡介

    在滿足全方位穿透式監管要求的基礎上,與行內現有的反洗錢系統聯動,對存量/增量數據進行采集,對違規交易進行風險提示、對風險線索進行查證分析,及時發現風險問題,并關聯行動計劃,從而有效遏制洗錢風險發生。已落地實施申萬宏源證券有限公司、平安證券股份有限公司、第一創業證券股份有限公司、郵政儲蓄銀行湖南省分行、富滇銀行股份有限公司、深圳市快付通金融網絡科技服務有限公司等。

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    應用場景

    反洗錢合規治理平臺

    四大核心場景滿足反洗錢合規需求

    迎檢

    貫穿反洗錢檢查的全過程,及時發現風險及漏洞。

    整改

    留存整理違規數據記錄,定位風險。

    ?自查

    建立全方位滲透式檢查模式,實現風險自查。

    提升

    搭建“風險為本”的反洗錢風險監控體系,提升分類評級結果。

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    已落地多家金融機構案例

    某股份制銀行反洗錢合規治理平臺項目

    背景

    使用平臺前,總共檢測耗時3-6個月,最后也難以全面檢測出結果。

    檢查過程

    通過智能現場檢查系統:基于?數據環境。

    檢測時間

    總歷時2周。 

    檢測效果

    檢測出客戶身份識別,可疑交易上報不合規等風險。

    特點

    海量的用戶數據,監測效率?,覆蓋全,實時生成監測報告。

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    聯系專屬顧問獲取反洗錢合規治理平臺產品資料

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    銀雁科技秉持“科技創造價值” 的初心,致力于為客戶提供優質服務。

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